2024年7月18日至2025年4月2日，德阳市旌阳区审计局对四川旌兴建设发展集团有限公司实施的旌阳区智能制造产业园建设项目进行了审计。2025年5月13日，向我司送达了专项审计调查报告。按照审计整改工作有关要求，现将审计整改情况予以公布。

一、审计整改总体情况

（一）组织领导方面。针对本次审计报告反映的问题，我司高度重视，在收到报告后，及时召开了专题会议，研究部署整改落实工作。逐一分析存在问题的原因，明确责任分工，分解责任，确保问题能及时跟踪、整改。

（二）监督检查方面。定期召开会议推进整改落实，针对整改推进过程中的重点、难点问题，组织召开会议研究讨论，认真剖析问题存在原因，制定有力措施确保整改工作全面推进。

（三）源头治理情况。举一反三，系统排查，形成重大项目问题清单，进一步规范项目建设，确保国有资金安全。进一步制定了《工程变更管理制度》，修订完善了《工程质量管理办法》《工程资料管理制度》《建设工程计价管理办法》等制度。

二、审计发现问题整改落实情况  

（一）关于现场管理不力，监理单位工作失职，导致部分内容与设计不符、降低质量标准的问题

整改情况：针对具体问题进行了逐项分析追溯，请设计单位对不符合原设计的部分进行了核准核定，满足功能使用需求，不影响正常使用，并出具了结算修正报告，按最终的修正报告对施工单位进行结算；对园区内道路部分，按设计评估意见进行了修复处理。对相关人员和单位进行了约谈和处罚。

（二）关于现场管理人员履职不到位，监理单位监理不严，导致部分工序未执行变更程序的问题

整改情况：针对具体问题进行了逐项分析追溯，并出具了结算修正报告，按最终的修正报告对施工单位进行结算。在后续的项目管理过程中，要求现场管理人员和项目相关参建单位要加强责任意识、强化服务意识，严格按照项目的相关管理制度进行管理。

（三）关于对结算资料审核不严，导致工程资料缺失、矛盾的问题

整改情况：针对具体问题进行了逐项分析追溯，并出具了结算修正报告，按最终的修正报告对施工单位进行结算。后续我司会加强项目建设过程中的资料管理工作，加强结算资料的审核复核工作，保障资料的真实性和完整性。

（四）关于对结算把关不严，对审核结果复核不力，导致结算金额确认不准的问题

整改情况：我司责成审核单位对项目重新进行了全面复核，出具了结算审核修正报告，按最终的修正报告对施工单位进行结算。并对结算审核单位，按照相关的合同约定，进行了违约处理。后续我司会加强结算复核工作，确保结算数据公正准确。

（五）关于审核把关不严，导致招标清单编制不准确的问题

整改情况：根据项目特征的描述，调减了部分配电箱的价格，并出具了结算审核修正报告，按最终的修正报告对施工单位进行结算。后续我司会加强招投标的管理工作，加强清单审核工作，避免出现类似问题。

三、审计建议意见采纳情况

对于审计报告提出的建议，均予以采纳。形成重大项目问题清单，进一步规范项目建设，确保国有资金安全。进一步制定了《工程变更管理制度》，修订完善了《工程质量管理办法》《工程资料管理制度》《建设工程计价管理办法》等制度，并出具复核后的结算修正报告，根据结算修正报告据实结算。

欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838-2278003。

四川旌兴建设发展集团有限公司

                                        2025年11月21日